Власти Сингапура во вторник рассказали, что конфискованные по крупному делу об отмывании денег средства достигли 2,8 миллиарда сингапурских долларов. Это приравнивается к порядка двум миллиардам долларов США, Также задержаны 10 человек, заявлено на портале Star.
«Первый признак того, что дело станет одним из крупнейших в мире, появился в 2021 году, когда власти заметили подделку документов, используемых для подтверждения источников средств на сингапурских банковских счетах», — сообщает портал со ссылкой на сегодняшнее заявление второго министра внутренних дел Сингапура Жозефины Тео.
Тео также отметила, что первоначально к расследованиям приклекли небольшую группу полицейских, потому что власти не хотели «спугнуть» подозреваемых. После крупного расследования в прошлом году полиция обнаружила сеть, переводившую деньги в страну из-за границы деньги. Предположительно, эти деньги были получены в результате преступной деятельности.
Были арестованы десять человек, среди которых девять мужчин и одна женщина. Позднее их обвинили в отмывании денег, подделке документов и сопротивлении аресту.
Министр также сообщила, что информация о том, что операция была проведена по настоянию Китая, не соответствует действительности.
Более того, Тео упомянула, что арестованные средства включают 152 объекта недвижимости и 62 транспортных средства, деньги на банковских счетах и наличные в разных валютах. Также полиция конфисковала тысячи бутылок спиртных напитков, криптовалюта, 68 золотых слитков, 294 сумки и 546 ювелирных изделий.
